商品交易骗局

近年来，商品贸易骗局的权利保护案件经常发生，投资者应该对此保持警惕。

最近，暴露了北京石油交易所交易的“现货石油交易”的黑暗面。这种所谓的商品交易，原油和黄金根本不是盈利的投资，而是必须补偿的陷阱。

3月18日，“焦点访谈”专栏暴露了北京石油交易所“现货石油交易”的阴暗面（以下称为“北京石油研究所”）。

调查发现，Beiyu Institute及其成员单位赚钱的道路是：Beiyu Institute建立了一个电子交易平台来开发会员单位，然后会员单位开发投资者来开设帐户，但是投资者不知道的是实际上，他们的对手是会员部门将他们带入市场。一方面，在交易期间，教师的工作使投资者在交易期间损失了钱，另一方面，它促使投资者经常进行交易，使北京石油研究所成为赚取费用的平台，同时又使其成为一个平台它也可以自己制作佣金。据熟悉此事的人们说，投资者投资的越多，他们损失就越多。在这种类型的所谓商品交易中，原油和黄金根本不是有利可图的投资，而是毫无疑问的陷阱。

以下是“焦点访谈”列报告的笔录“平台下有陷阱”：

主持人（老挝Chunyan）：现在每个人的生活都更好，他们手头上有一些备用的钱，许多人都想投资。因此，出现了各种投资中介机构。这是一个旧的例行程序，可以帮助您交易股票和财务管理。现在，交易黄金，白银甚至石油，矿石和其他商品更为时尚。这些中介机构会告诉您，猜测这些中介将使您更多的钱。如果您投资30万元人民币，您现在将获利500,000元。你搬了吗？但是，如果您真的采取行动，那么您等待着什么钱就会损失所有的钱。

（正如主持人所说，当您手头有余钱时，您将寻找投资渠道。但是，由于中国人口众多和缺乏投资渠道，每当新投资渠道出现时，它将非常受欢迎。但是，它将非常受欢迎。 ，很少有人会考虑这些热门投资情况是否是“虚假繁荣”，以及是否有非法机构的陷阱。

他面前的年轻人被命名为Du Shaojun，他来自内蒙古自治区。自去年10月以来，他一直在北京旅行，希望找到解释。

Du Shaojun：我以为我以前的投资失败了，但我没想到自己被骗了。

主持人：在内蒙古的家乡工作的Du Shaojun喜欢投资。 2015年初，一家公司联系了杜沙洪（Du Shaojun），并强烈建议他采用高收益投资方法，即现货石油交易。

（所谓的“当您无事可做的时候要勤奋，无论是叛徒还是小偷。警惕的。）

Du Shaojun：他告诉我10,000元可以赢得50万元人民币，因为他告诉我，当时交易了50万元人民币的杠杆。

主持人：Du Shaojun与该公司联系。该公司被称为北京世界银行国际。他声称是北京石油交易所的全面成员。专门从事精制油的现货交易，并承诺拥有一对一的特殊电话指导，这是有利可图的。公司提供的运营案件表明，如果您投资30万元人民币，则可以在同一天获利500,000元。看到赚钱是如此容易，杜沙翁被搬走了。根据讲师的指示，他在线开设了一个帐户并开始投资石油。经过几笔交易，我赚了更少的钱，损失了更多的钱。

（投资陷阱通常将承诺的高回报用作诱饵，并逐渐诱使投资者增加投资。）

Du Shaojun：他每天都付钱，他不敢告诉家人，也不敢睡觉。

问题：您损失了多少？

Du Shaojun：失去177,743元。

主持人：杜沙洪说，经过三个月的猜测，他损失了170,000元。大部分钱是借了的，有些钱被借了。到7月底，无法再借钱的杜沙朱恩不得不停止投资。

与Harbin的另一个投资者Heilongjiang相比，Du Shaojun仍然很幸运。

问题：它发生在7月1日。您当时投资了多少钱？

Zou Yongfeng：第一次是130万元人民币，直到2015年8月15日才能达到130万元。130万元只剩下140,000元人民币。

主持人：Zou Yongfeng说，他还被贝伊阳油炸毁了油炸的行列。在一个半月内，Zou Yongfeng损失了116万元人民币，另一方要求他继续投资。最终，在9月9日，Zou Yongfeng在两个月内损失了163万元。这是他的整个家庭背景，因此他必须完全退出。

（投资者在失去校长后容易赌博，并且渴望“转钱”，但是他们越来越深，直到失去一切）

据了解，像Du Shaojun和Zou Yongfeng这样的至少数千人投资了Beiyang石油研究所的现货石油贸易。他们中的少数人损失了数万人民币，越多的人元或数亿元人民币。从逻辑上讲，投资自然涉及亏钱和赚钱。为什么Du Shaojun和其他人认为他们被欺骗了？

Du Shaojun：我将在线检查法律，并对现货股票进行检查。它根本不是现货库存。这是非法期货。

主持人：Du Shaojun和其他参与的投资是什么样的？记者来到位于北京Shijingshan区的世界银行国际公司，发现它已经空了。经过多次曲折，我联系了公司经理。

问题：您无法回答是准未来的还是现场？

张经理：不要问我们是现场还是期货，因为北京油田研究所现在没有给我们一个具体的答案。

主持人：记者登录到北京石油交易所的官方网站。该网站显示，北京石油交易所的准确名称是北京石油交易所有限公司，世界银行国际公司确实是该公司的成员单位。记者跟随投资者到北京Xicheng区金融街的北京研究所公司。等待一个多小时后，记者会见了北京石油研究所的负责人。

问题：我们想知道您的电子交易平台是否已获得批准？

Cui Jinlong：当然，它已获得批准。

问题：批准过程在哪里？

Cui Jinlong：您认为是什么批准？由金融局注册。

主持人：但是另一方意识到记者正在拍摄并急忙离开。 Beiyang Oil Institute进行的石油交易是否真的得到了管理部门的批准？

北京财务事务局政策和法规部主任林·温吉（Ling Wenjie）：如果违反规则，我们将处理它。

问题：违反哪些规则？

北京金融事务局政策和法规部主任林·温吉（Ling Wenjie）：未经授权而被批准，并且已提交。

问题：这是什么样的行为？

北京金融事务局政策和法规部长Ling Wenjie：这违反了我们的管理法规。

主持人：北京市政局向投资者提供的意见确认，北京研究所的现有贸易产品尚未按照北京交易场所管理法规的规定履行批准程序，而北京研究所的要求进行矫正。自2015年10月以来，管理部已要求北京公司停止发展新的投资者。

北京金融事务局政策和法规部总监Ling Wenjie：我们只是对其进行管理。如果您发现它违反了规则，请进行调查并处理并制止它。

主持人：跑来跑去后，事情似乎有些清楚，也就是说，贝阳油油炸的油确实违反了规则，因此也被停止了。但是北京石油公司真的只是违规吗？在随后的调查中，记者还获得了内部人员提供的证据，因此我们可以一起看。看这本教科书，该教科书是专门设计用于教业务人员如何获取客户信息的。还有一些不准确的商业人员，而9个也不发展。这包括律师，记者和其他与媒体相关的客户未发展。政府或执法部门的工作人员没有发展，等等。也有有关内部回扣委员会的规定。一切都表明，Beiyang石油研究所及其成员正在做的事情并不是一个简单的违反规则。

期货市场研究专家Chang Qing不是真正的现货交易，也不是真正的电子交易平台。

主持人：期货市场研究专家Chang Qing说，我国仅有的四个批准的期货交易所是达利安，郑州，上海和中国金融期货交易所。其他以现货名义的交易平台主要在发挥未来的边缘，其运营声明相似。

期货市场研究专家Chang Qing一开始告诉您，您可以发财。他一定是通过某人告诉您的，当您听到您可以致富时，每个人都不理解，所以他们进入。进入后，他一定是一个赌注。

主持人：赌博也被称为做市商，并被命令在我国被禁止。 2012年，州议会总部对清理和纠正各种交易场所的实施意见指出，不应使用包括市销商在内的方法进行交易。北京研究所成员部门的负责人向记者透露，北京研究所确实在操纵赌注。但是这种技术更加隐藏。

电话采访：Beiyu技术研究所于2014年升级，当时添加了精制石油，但精制石油的交易模型是做市商机制。也就是说，成员单位必须强迫赌注对客户。投资者开设了一个交易帐户后，他在Beiyu进行了精致的石油交易。但是，这项交易没有进入市场，而是在成员单位开设帐户时直接与会员部门交易。然后，所有投资者的损失都是由会员单位而不是其他投资者赚取的。

主持人：这个内部人士透露，这种交易系统是由贝尤技术研究所开发的。从表面上看，数据与国际石油价格趋势相同，但实际上，它只是提到了国际市场上产生的数据。所有资金均位于贝尤技术研究院。该公司的帐户正在运行，根本没有进入国际市场。 Beiyang石油研究所将按比例获得委员会。该系统随时向会员单位打开所有权限。

与内部人士的电话采访：他们有后端，他们可以看到您的资金情况，如何下订单，并且非常了解您有多少资金。您可以在任何地方找出答案，并且拥有您的IP地址。

主持人：熟悉此事的人表明，当成员部门招募客户时，它声称有专业教师可以指导他，并且可以随时随地进行多次交易。这实际上是一个陷阱。

与内部人士的电话采访：他只是让您继续投资，经常运作，让您失去理智并尽可能失去。他不会让您长时间持有它。投资者可以考虑，他会允许您的订单。你服用半年吗？不可能的。他要求您每天执行10个订单，20个订单和30个订单，您可以做尽可能多的订单。当您亏钱时，您会告诉您，只要您投资更多的资金，我们的更好的老师就会帮助您恢复损失并赚更多的钱。挤在你身上所有的钱。

主持人：的确，记者大都会经历的北京石油公司的所有投资者都经常被鼓励增加投资。在所谓的讲师的驱动下，频繁的交易更为正常。

Zou Yongfeng：我已经进行了26个交易日，总共赚了1,740批，总收费超过380,000元。他要求我每天经常购买，最多每天达到240批次。

主持人：内部人士还向记者提供了这些文件。这是吸引客户时的会员单位的教程，并为不同的客户详细列出了相应的策略。这是公司的业务人员不允许发展。内部人员的亲戚和朋友不会发展，在政府或执法部门工作的人没有发展，并且具有特殊背景的客户不会发展。这是根据客户投资的资金数量确定的佣金表。最高佣金达到28％。客户存款没有限制，最大提款限额为500,000元。一旦交易不利于会员单位的交易，北京公司甚至将直接采取行动。

Du Shaojun：有一天，该系统飙升了400多。那天我赚钱。我不是亏钱，我赚钱。因为我买了它，所以它飙升了。结果，北京研究所立即阻止了我们所有的投资者帐户。

主持人：记者发现了Beiyou发布的公告。确实，这一天的交易被宣布为无效。一位内部人士透露，当时国际市场没有异常。激增是由北京研究所的后端操作错误引起的。为了保护会员单位的利益，北京研究所只是宣布交易无效。所有这一切只有一个点才能获得巨大的利润。

与熟悉此事的人的电话采访：贝尤伊研究所的前十名成员单位中的每个单位中的每个单位都能获得数亿人民币。这是一个相对可靠的数字。 2015年4月，每月交易量和3％至10,000元的处理费可以由6000万元人民币赚取。

主持人：熟悉此事的人还表明，经过两年的运营，许多投资者报告说，在管理部门在2015年10月停止了北京石油公司相关业务后，许多会员部门转向了新平台。至于记者曾经访问过的北京世界银行国际，原始公司已经空了。根据该公司网站的数据，该公司已成为位于山东Qingdao的Qilu商品交易中心的成员部门。查看工业和商业信息，Qilu商品贸易中心实际上是一家公司。青岛商务局在2015年底发布了通知，称包括Qilu商品贸易中心有限公司在内的许多平台尚未获得原油和精制石油业务的许可。禁止相关的业务运营。禁止不打算进行身体分娩的商人和自然人进入市场。但是发出通知后，它变成了一段空文字。

内部人士的电话采访：Qilu现在在我国所有平台上的石油交易量最大。因为北京研究所的客户现在正在制作Qilu Oil，并且他们都亲自开设帐户，而且我从未联系过该公司。就是所有用它来投资的人。

主持人：根据专家的说法，在过去的两年中，实际运营非法期货的交易平台一直在不断出现。全国至少有1000家商店。交易产品在不断变化。从早期的黄金和白银到目前的原油，沥青和农产品，都有各种翻新。尽管已经清理了几次，但已被一再被禁止。那么，像Beiyu Institute这样的交易模式的本质是什么？

北京金融事务局政策和法规部局长Ling Wenjie：尚未确定他是非法期货。此事仍然很麻烦。说他是一个非法的未来，这是更麻烦的。证券监管部没有认可。

问题：谁能确定这一点？

北京财务事务局政策和法规部主任林·温吉（Ling Wenjie）：它应该是证券监管部门。

主持人，政策和法规部北京财务事务局：记者立即来到北京证券监管局。

证券监管局的工作人员：所有交易所的所有日常监督和投资处理局都在北京财务局。如果您想去，去那里。

北京财务局政策和法规部主管主持人主持人：期货市场的专家告诉记者，由于部门部门，现货由商业部门管理，而期货由证券部门管理。罪犯使用两者之间的模糊区域。从现实的角度来看，遏制类似非法平台的关键在于监督。

Chang Qing：金融局批准了它，金融局对其进行了监管，因此应该如此。您将通过监督隔离所有容易发生欺诈的东西，仅此而已。

主持人：让我们整理北京研究所及其成员单位的财富道路。北京研究所已经建立了一个电子交易平台来开发会员单位，并且会员单位将开发投资者开设帐户，但是投资者不知道的是他们的交易。对手实际上是将他们带入游戏的成员单位。您认为投资者可能会赚钱吗？如果会员部门失败，该局如何继续开放？一方面，在交易期间，教师的工作使投资者在交易期间损失了钱，另一方面，它促使投资者经常进行交易，使北京石油研究所成为赚取费用的平台，同时又使其成为一个平台它也可以成立佣金。最后，投资者投资越多，他们损失的次数就越多。现在，每个人都知道，在所谓的商品交易中，原油和黄金根本不是盈利的投资，而是必须补偿的陷阱。我们省钱并不容易。我们必须睁大眼睛投资，不要被巨额利润所吸引。管理部门还必须承担责任，并严格调查和惩罚非法中介机构。

在过去的一年中，“ Internet +”无疑是经济生活中最暴露的词。各行各业都试图赶上“ Internet +”的快车火车，而“ Internet + Finance”下的商品交易市场就是其中之一。 。 2015年，交易所继续出现，商品贸易市场在“野生增长”时期迎来。在创造一个彼此富裕的神话时，操作和监督的问题正在逐渐出现。

“标准建立互联网融资，大力发展包容性金融和绿色金融，收紧系统笼子，纠正和标准化金融秩序，严重打击财务欺诈领域的非法和犯罪活动，非法筹款，证券和证券和期货，以及坚决抗辩系统的风险。标准化开发也将成为互联网融资发展的关键字。

2016年，包括贵金属和原油在内的商品贸易市场将迎接“改组”，该行业可能会真正进入“监管制定舞台和公司播放表演”的新时代。

2015年与中国商品交易市场有关的重大事件

2015年，互联网融资处于动荡状态，商品交易更加“疯狂”。在疯狂的背后，问题继续出现。

1。调查E-Zubao的事件

Ezubao是一个互联网财务平台，用于在CCTV新闻广播之前的黄金时段做广告和筹集总计750亿元人民币，但基于财务租赁，但该行业认为，这项业务的正常收入不足以支持Ezubao的Ezubao。超过9％。回报率。

今年12月，广东公共安全机器人宣布，对Ezubao进行了涉嫌非法行动的调查，该公司的创始人丁宁也接受了调查。根据Caixin的说法，E-Zubao的母公司Yucheng Group及其附属公司的银行帐户中的资金可用余额不到10亿元人民币。

2。泛亚活动

2011年成立的泛亚洲非有产金属交易所已迅速扩大并吸引了200,000多名投资者在四年中投资。 Exchange的明星产品“ Rijinbao”的项目随着资金而进入和离开，年龄约为13％，每日利息支付可实时可用。巨大的回报吸引了许多投资者参加。但是，自2015年4月以来，无法检索投资者的资金，而潘亚逐渐限制了交易。到7月，即使是投资者存入潘亚帐户中的个人资金也被“冻结”。这引发了投资者的权利保护，很难从20多个省份的220,000名投资者那里收回430亿元人民币的资金。

12月22日，昆明市政府政府发出了通知，指出昆明泛亚非有产性金属交易所涉嫌在其商业活动中从事非法和犯罪活动，公共安全机器人已根据规定，根据规定调查案件。法律。

3。调查了大型团体

12月23日，媒体报道了互联网金融公司DADA集团因涉嫌非法筹款而被拘留。警方冻结了达达集团的帐户，发现书籍上只剩下超过1亿元人民币，但是如果要完全赎回投资者的资金，可能会花费约40亿元人民币。

12月25日，达达集团（Dada Group）的官方网站表示，它正在接受上海经济调查的调查和证据收集，尚未确定此案。声明说，由于需要上海经济调查，DADA集团的相关说明已根据法律冻结，并且所有客户赎回工作都被停止了。

4。财务维护事件

2015年3月，在许多地方的证券监管部门共同调查和处理非法黄金行动的情况下，福建，北京，上海，赫比，赫比和其他地方的近40,000名投资者几乎面临“损失所有钱”的情况。 “ Weicai Bulk珍贵金属交易所有限公司”总部位于匈奴，其业务涵盖了整个国家，是一个黄金猜测的“黑色平台”，在许多地方为黄金投资者造成了巨大的损失。

根据国家行业和商业政府国家工业和商业企业信息披露系统的信息，成立于2010年2月的Hunan Weicai贵金属交易所拥有2000万元的注册资本，未经批准就建立任何财务监管机构。截至调查和惩罚时，全国“ Weicaijin”的注册用户数量已达到39,000，已经开发了27个省级代理人。

5。中国港事件

Shenyang中东商品贸易市场（以下称为中东）成立于2014年1月，并于2015年6月开业和运营。在开放和运营后不久，它开始从事金融欺诈活动，并从事金融欺诈活动，数以万计的投资者。被它欺骗了。

据熟悉此事的人们称，中国和香港的欺诈活动主要包括以下方面：非法和不规则的商品贸易活动；怀疑是非法和疯狂发行的新门票，以加速财富；涉嫌自己作为经销商，使用公告来进行财务欺诈；发行公告随意，内容是错误的，叛逆；它违反了交易市场的法律，并根据需要设定兴起和下降。

2015年收到的相关投诉清单

随着国内金融市场的快速变化，商品交易市场的发展也经历了一系列阶段，例如发芽，发展，繁荣，纠正和理性发展。同时，由于缺乏标准化管理，在贸易场所的建立和交易活动的建立中，非法和不规则问题变得越来越突出，并且风险不断暴露。

根据统计数据，2015年，Huasheng Online的“ Xiang问题·Express Express”列收到了近300家相关的投诉，其中最多的投诉是商品交易市场和金属期货市场中的非法运营，导致投资者造成亏损。根据相关媒体报告，大多数投资者都被困在“商品交易财务管理陷阱”中。在商品电子交易市场中，代理商的利润主要来自客户的交易费用。为了获得更多的处理费，一些代理商使用恶意订单刷牙来增加交易量，从而造成客户损失。

根据投诉人的说法，有两种常见的恶意秩序刷牙方法。第一种类型是使用客户的帐户并先购买，然后以相同的价格出售。如果您与自己进行交易，尽管没有利润，但要收取处理费；第二种是使用客户的帐户并高价购买低价，对手的价格将相同。低价购买高价，导致客户亏损并承担处理费用。

“一个打电话给你，两个，要求您投资少量的钱，先品尝甜味，三，签署达成承诺的协议，同时让您投资很多钱，四，欺骗你在您的密码上，签署“财务管理”协议，五，钱消失了。”商品交易市场的内部人士总结了一些代理商“设立”投资者的常规。

一些投资者说，在被骗后，他们向公共安全，行业和商业，中国银行监管委员会等人看，发现没有任何部门可以接受此事。一些散户投资者被迫通过极端的“制造”来保护其权利，在压力下，某些代理商或交易市场将退还部分交易费用，但更多的投资者将无法获得他们被欺骗的钱。

在2015年“投诉快递”投诉数据的统计数据之后，下表显示了与诉讼有关的单位和与诉讼有关的情况。

政策天气叶片

今年的两届会议的政府工作报告指出了互联网融资未来发展的新方向：“标准互联网融资的发展，大力发展包容性金融和绿色金融，收紧机构笼子，纠正和标准化金融秩序，以及标准化的金融秩序，以及标准化在防止系统性的地区风险的底线上，必须牢固地维持财务欺诈，非法筹款以及非法和期货领域的犯罪活动。”

该声明清楚地表明了总理的主张：“有保护和压力，支持最好的生存，并严格控制风险。”

互联网融资中的一系列事件，尤其是商品交易，极大地提醒了政府和行业从业人员：政府必须加强对互联网融资的监督。同时，监管机构在2016年的重点仍然严格防止各种财务。风险。

根据“中国金属电子贸易市场研究报告”，广东，广西，湖南和其他地区是贵金属交易中心和贸易中心的集中聚会场所，包括在广东的18个，广近的15个，荷兰人15个。这三个省的分布占该国的24％，近年来这些省和城市也遇到了最大的问题。

行业内部人士表示，建议在本地电子交易平台的开放中增加更高的入门阈值和审查机制。对于在不同交易平台上的交易产品，请不要重叠。对于违反法规和法律的交易平台，建议关闭一批，清理一批，纠正一批，并保留高质量，合规和合法的大规模交易平台。

同时，请全面发挥行业协会的自律和监管作用。 Learn from the advanced experience of developed countries, establish a unified electronic trading market industry association, and give the industry association the necessary powers through legislation.

In short, there are still shortcomings in the supervision of domestic electronic trading markets, such as lack of laws and regulations, supervision of long subjects and insufficient support role in industry associations, which has also caused chaos in the current electronic trading market and is not conducive to the healthy and orderly development of the financial market and social stability.统一。 Therefore, establish a regulatory structure with government supervision as the main and industry supervision as the supplement. At the same time, investor education work must be carried out throughout and continuously, so as to promote the continuous maturity, improvement and healthy development of my country's electronic trading market.

Looking at the disputes on electronic trading platforms in various places, it involves a large amount of funds from many individual investors, but investors' rights protection has not been effectively resolved. Most investors often adopt simple and crude methods, pulling banners, gatherings, petitioning government administrative departments, or going to the trading market to "make trouble". In most cases, rights protection claims have not been taken seriously or resolved. The reason is that the current supervision of the electronic trading market involves multiple departments such as securities regulatory and commerce and local governments. In the process of complaining to the administrative department, ordinary investors are prone to fall into the dilemma of long management, and the administrative investigation process is also relatively long. The trading market often adopts the "skipping" method, pushing all the responsibilities to the investors themselves or their member units, resulting in a "difficulty in protecting rights."

It is recommended that investors should pay attention to preserving evidence during the transaction process. When complaining to the government administrative department or the media, they should use written form to provide various forms of evidence materials such as recordings, videos or pictures, and may also file a civil lawsuit with the local court. The court has the right to directly determine the transaction model involved in the case, and after confirming that the transaction is invalid, it may order the investor's principal to be returned.

WeChat ID: Yongjia Investment V