范跃红焦珊珊

图为法官宣读判决结果

现货投资平台很好，能稳赚钱且有行情，还有专业分析师。交流群里的群友都赚到了钱。不明真相的投资者也想跟着大赚一笔，然而却一步步陷入犯罪团伙的骗局，最终血本无归。近日，浙江省诸暨市检察院提起公诉的这起特大网络交易平台诈骗案一审宣判，李某等 21 名被告人均获有罪判决。同时，该院监督立案和追诉的张某等 5 人被判处十年以上有期徒刑，此案 42 名被告人均获有罪判决。

股票群内群主推荐“稳赚”交易平台

黄某是一名普通公司职员，他一直有投资股市赚外快的想法。然而，股市行情变幻无常，这让黄某不敢轻易去尝试。后来，在朋友的推荐下，黄某加入了一个名为“股海无涯”的股票交流群。群主常常在群里对股票进行分析，并且推荐的股票，有几名群友购买后都说涨了，还把截图发到了群里。从这些情况来看，这个群主显得非常专业。

股票行情不佳，黄某在股市中未能赚到钱。群主在群里对他进行安慰，称股市确实存在风险，并建议他投资某现货交易平台，去炒锑锭和低碳锰铁，还保证“回钱快”。群友们也都纷纷表示自己在群主推荐的这个交易平台上赚了不少钱。

专业分析师推荐了这个交易平台，并且承诺提供准确行情，还会由老师带领操作。群里的人都表示比买股票要好，黄某因此再也坐不住了，怀着试一试的心态在交易平台上开通了账户。群主推荐了一名分析师，专门帮黄某分析行情。黄某第一次投入了几千元钱，听从分析师的操作后，确实赚了一些钱。

加大投资积蓄全部亏空

最高被骗近200万

群主发布了最新的行情走势，他称锑锭将会有大行情，并且建议大家要大量存入。黄某的分析师也表示自己得到了内幕消息，还说如果加大投入的话，一定能够大赚一笔。

黄某认为，此前已经进行了前期的尝试，按照这种情况来看应该是能够稳稳赚钱的，于是他投入了 10 万元。然而，让人没有想到的是，仅仅过了一天，他就亏损了 3 万余元。

行情波动属于正常现象，继续投资不会导致亏钱，我们会帮你把损失赚回来。因为信任分析师，黄某再次投入 10 万元。然而让黄某始料未及的是，即便每一步都依照分析师的指示进行操作，在不到一周的时间里，先后投入的 20 万元全部亏空了。黄某这才醒悟过来，赶忙报案。

黄某并非个例。该案的被害人有 75 名。其中被骗金额最高的近 200 万元，总计 2000 余万元。同时，现货投资本身存在很大风险，很多客户在亏损后仍未察觉自己被骗。到 2017 年 3 月 3 日案发时，涉案交易平台的客户有上千人，遍布全国各地，投资金额超过亿元。

解密虚假交易平台诈骗陷阱

细致审查追漏

公安机关进行侦查后，这起特大网络诈骗案件的幕后真相逐步显现。2015 年，被告人张某和江某成立了某商贸公司。他们与平台公司签约后，获取了涉案平台内锑锭、低碳锰铁等贵金属产品的经营控制权。接着，他们雇用操盘手来操纵产品价格走势，还招募了袁某等 10 余家代理商。并且约定将客户的亏损按比例返还佣金给代理商。

代理商以行情准确等为诱饵，带领操作并保证赚钱，在全国范围内利用 QQ、微信、电话等方式诱骗被害人到平台开户。在黄某加入的股票群中，大部分其实是“托儿”，他们冒充普通投资者，将在平台交易的虚假盈利图发到群里，以此烘托群主的“神操作”，从而骗取像黄某这样的人的信任。黄某他们一开始投入少量资金时通常能赚到钱。“专业分析师”接着怂恿他们增加投资。之后，“专业分析师”与平台经营者联合起来进行反向操作，从而导致被害人出现亏损。

2017 年 6 月起，公安机关逐步把该案移送至诸暨市检察院，让其进行审查起诉。诸暨市检察院认真细致地展开审查工作，接着依法分批次对 42 名被告人提起公诉，并且这些被告人均被法院作出有罪判决。

在办案过程中，检察官通过对电子证据以及银行账目等进行分析。同时，还串联起对各代理商和操盘手的转账记录以及网络通讯记录等进行研判。并且依法对 8 名涉嫌诈骗的“漏网之鱼”进行了立案监督和追诉。目前，平台经营者张某因依法监督立案已被一审判处有期徒刑十三年零二个月；平台经营者江某因依法追诉被一审判处有期徒刑十三年；代理商李某被判处有期徒刑十年零六个月；代理商龙某和邬某被判处有期徒刑十年。

据悉，此案另有部分涉案人员尚在继续侦查或审查起诉中。

办案检察官在此提醒广大投资者，要守护好自己的钱袋子，要小心各类以投资为名的网络、电信诈骗。进行投资时，应对平台资质进行理性辨识，应对资金托管进行理性辨识，应对运营操作进行理性辨识。要选择正规的操作平台，要选择适合自己的投资方式。切记“投资有风险，入市需谨慎”。