股票代码是000061，股票简称叫做农产品，公告编号为2018 - 51 。

深圳市农产品股份有限公司发布了一则公告，该公告内容是董事长辞职，并且总裁也辞职，还有增补董事的相关事宜，以及聘任总裁的相关事宜。

本公司保证信息披露内容真实，董事会全体成员保证信息披露内容准确，本公司及董事会全体成员保证信息披露内容完整，信息披露内容没有虚假记载，没有误导性陈述，没有重大遗漏。

一、董事长和总裁辞职情况及相关承诺

深圳市农产品股份有限公司董事会，于2018年6月4日，收到蔡颖女士的辞职报告，同时收到胡翔海先生的辞职报告，其中深圳市农产品股份有限公司董事会下文简称“公司” 。蔡颖女士，鉴于组织调动，故而提请辞去公司董事长这一职务，与此同时，还辞去董事会战略管理委员会主任委员之职，以及薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员等职务，待辞职之后，便不再于公司担任其他任何职务；胡翔海先生，基于组织调动的缘由，提出辞去公司董事、总裁职务，同时辞去董事会战略管理委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，辞职完成后，不再担任公司的其他职务。

依《公司法》相关规定，依《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》相关规定，依《公司章程》相关规定，蔡颖女士辞职，胡翔海先生辞职，此二人辞职不会致使公司董事会成员人数少于法定最低人数，蔡颖女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，胡翔海先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露的日期，蔡颖女士未曾持有公司的股份，而胡翔海先生持有公司股份的数量是1,664,636股。基于《公司法》以及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，胡翔海先生作出如下承诺：在离职之后半年之内，不会转让其所持有的公司股份；在2020年10月12日之前（也就是原任期以内以及任期届满之后6个月以内），每年转让的股份不会超过其所持有公司股份总数的25% 。

二、致谢

从蔡颖女士担任公司董事长开始，她做事兢兢业业，也能恪尽职守，她积极促使公司实现转型升级，还提出了“效益深农”的相关战略举措，也提出了“价值深农”的相关战略举措，也提出了“智慧深农”的相关战略举措，还提出了“品质深农”的相关战略举措。董事会对于蔡颖女士在任职期间那种勤勉尽责的工作态度，以及她为公司所做出的贡献，表达了深深的感谢！

2000年，胡翔海先生加入公司，自2013年起，担任公司总裁职务，其工作兢兢业业，恪尽职守，带领公司管理层攻坚克难，推动公司业务发展，推动公司战略实施，董事会对胡翔海先生任职期间勤勉尽责的工作态度，以及为公司所做的贡献深表感谢！

三、增补董事的情况

（董事候选人简历详见附件），其任期与公司第八届董事会相同，自公司2018年第三次临时股东大会审议通过日起，至2020年4月12日止 。

四、聘任公司总裁的情况

公司第八届董事会召开第十四次会议，会议审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》，于是董事会进行聘任，聘任的对象是黄明先生，聘任其担任公司总裁，其任期和公司第八届董事会的任期一样，具体是自董事会审议通过之日开始计算，一直到2020年4月12日截止。

黄明先生简历详见附件。

特此公告。

深圳市农产品股份有限公司董事会

二〇一八年六月六日

附件：董事候选人简历

何建锋先生，出生于1971年10月，拥有本科学历，具备经济师以及律师身份，曾担任深圳市国资办集体资产管理处（党办）副处长，还担任过深圳市国资委企业改革处副处长、监督稽查处副处长、处长、企业一处处长、综合规划处处长、深圳市国资局政策法规处（集体企业工作处）处长，也曾是深圳市特区建设发展集团有限公司副总经理、深圳市国资委总经济师、党委委员，如今担任公司党委书记。

何建锋先生，不存在那种不得被提名为董事的情形，其符合《公司法》要求， 同时符合中国证监会《首次公开发行股票并上市管理办法》要求，还符合深圳证券交易所《股票上市规则》要求，以及《主板规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等所规定的任职资格。

何建锋先生，未曾受到过中国证监会的处罚，也未曾受到过其他有关部门的处罚，同时也没有受到证券交易所的纪律处分；不存在这样的情形，即因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，或者因涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，并且目前还没有明确的结论。

何建锋先生，并非是《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》里所提及的“失信被执行人”，也不是《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》之中的“失信责任主体或失信惩戒对象”。

何建锋先生是由深圳市人民政府推荐任职的，其与公司实际控制人深圳市人民政府国有资产监督管理委员会存在关联关系，还与控股股东深圳市福德国有资本运营有限公司存在关联关系，但是何建锋先生并未在公司实际控制人及股东单位任职，并且何建锋先生与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在任何关联关系。

截至目前，何建锋先生未持有公司股票。

2、黄明先生，出生于1962年5月，拥有本科学历，专业是行政管理以及经济学，曾担任深圳市粮食集团有限公司的董事，还担任过总经理，也曾任党委副书记，如今担任公司党委副书记 。

黄明先生，不存在那种不得被提名为董事的情况；其符合《公司法》要求的任职资格，符合中国证监会《首次公开发行股票并上市管理办法》要求的任职资格，也符合深圳证券交易所《股票上市规则》要求的任职资格，还符合《主板规范运作指引》这些有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等所规定的任职资格。；

黄明先生，未曾受到中国证监会的处罚，也未受到其他有关部门的处罚，同时未受到证券交易所的纪律处分；不存在这样的情形，即因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，或者因涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，并且目前尚未有明确结论 。

黄明先生，并非《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》里所提及的“失信被执行人”，也不是《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》中的“失信责任主体或失信惩戒对象”。

任职系深圳市委组织部推荐的是黄明先生，其与公司实际控制人深圳市人民政府国有资产监督管理委员会、控股股东深圳市福德国有资本运营有限公司存在关联关系，黄明先生未在公司实际控制人及股东单位任职，且黄明先生与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

截至目前，黄明先生未持有公司股票。